La justicia argentina, a través de peritos del Ministerio Público Fiscal (MPF), logró reconstruir la logística financiera de Mauricio Novelli, figura central en el escándalo de los criptoactivos $LIBRA y $Vulcano. La información recuperada de su dispositivo móvil muestra que Novelli, junto a su socio Jeremías Walsh, constituyó estructuras en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) bajo la firma Vulcano International Ltd, utilizada para lanzar tokens que luego registraron pérdidas millonarias para los inversores.
De acuerdo con el análisis de la blockchain Solana, el colapso de estos activos generó pérdidas por más de US$ 285 millones. La documentación revela que Novelli no solo operaba en el Caribe, sino que también hizo pie en Estados Unidos, abriendo cuentas en el Apollo Bank de Miami y utilizando domicilios legales en Delaware, uno de los estados con mayor opacidad fiscal en el mundo.
Conexiones en Panamá y las Islas Caimán
Con el ascenso de la actual gestión de gobierno, Novelli buscó diversificar sus activos en Centroamérica. Mensajes de agosto de 2024 indican gestiones para abrir cuentas en Panamá, mientras simultáneamente conformaba sociedades en Argentina. Sin embargo, los hallazgos más llamativos se vinculan con las Islas Caimán, donde se detectaron 17 interacciones electrónicas con un domicilio en George Town, sede de consultoras dedicadas a la administración de sociedades offshore.
Estas interacciones ocurrieron en momentos clave: una de ellas se registró apenas tres horas antes de que el presidente Javier Milei recibiera a Hayden Davis en la Casa Rosada. En ese mismo periodo, Novelli consultaba por la compra de vehículos de alta gama (como una camioneta BMW de US$ 180.000) y lotes en barrios privados exclusivos de San Isidro.
El rol de "Doo Prime" y el viaje a Dallas
La investigación de la DATIP también vinculó al lobista con la plataforma de trading Doo Prime, cuya oficina central se encuentra curiosamente en el mismo edificio de las Islas Caimán donde Novelli registraba actividad. Las pericias geolocalizaron al implicado en Dallas, Texas, días antes del lanzamiento de $LIBRA, donde mantuvo encuentros con la familia Davis mientras su teléfono operaba con entidades en paraísos fiscales durante la madrugada.
Este entramado de cuentas y sociedades está bajo la lupa judicial para determinar si fueron los vehículos utilizados para transferencias de dinero vinculadas a presuntos memos de pagos por US$ 5 millones. Aunque todavía no hay constancia definitiva de los giros, las coincidencias temporales entre las notificaciones bancarias y los hitos de la gestión pública han puesto a la arquitectura financiera de Novelli en el centro de la escena política nacional.
