El fiscal federal N° 1 de Santiago del Estero, Dr. Pedro Simón, solicitó hoy al juez federal N° 2 de Santiago del Estero, Dr. Sebastián Argibay, la detención del presidente y del tesorero de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, a quienes acusa de los supuestos delitos de asociación ilícita y lavado de activos. La Fiscalía considera que Tapia, en su carácter de máximo dirigente del fútbol argentino, habría permitido maniobras en la administración de fondos del organismo mediante transferencias hacia empresas vinculadas a Toviggino para la compra de propiedades. Asimismo, pidió allanamientos, pericias y la inhibición general de bienes de ambos imputados.
El funcionario judicial argumentó sus solicitudes en los peligros de fuga ante la presunta estructura montada para cometer los supuestos delitos.
La decisión estará en manos del juez de Tucumán, Guillermo Díaz, quien está subrogando al juez Argibay quien se encuentra de licencia hasta el próximo martes.
La investigación se inició el 8 de diciembre de 2025 a partir de una denuncia que llegó a la Fiscalía Federal de Santiago del Estero a través de un correo electrónico.
De acuerdo con las investigaciones, habría 35 propiedades en esta provincia a nombre de sociedades que aparecen vinculadas a Toviggino y sus allegados, además de vehículos registrados a nombre de distintas sociedades, participaciones en empresas e inversiones financieras como plazos fijos, acciones y operaciones con dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos, también conocido como dólar bolsa).
